洗錢防制與打擊資恐顧問/諮詢 輔導費用 (30萬元起)
洗錢防制與打擊資恐已屬於各國政府監管與合作之重點，對於國內金融業/非金融業在提供金融服務或是發展數位創新業務時，也必須先遵循國內相關法令，方能夠順利展開業務。洗錢防制與打擊資恐屬於企業治理層面，即使企業不屬金融產業，在未來企業ESG的影響下，仍然必須在公司內有良好的管理機制，才能在未來面對法令或者客戶的要求下，比起同業更具備競爭力。
企業具備良好的洗錢防制系統，有以下優勢：
一、降低企業交易風險，避免交易對手有不法之情事，造成企業損失。
二、減少內部貪瀆、收受回扣之員工不當行為。
三、超前部署ESG關於公司治理的要求，有助公司聲譽。
四、符合政府對於洗錢防制與打擊資恐內部控制要求，有助於與中央/地方政府
交易時，能應對其稽核與要求事項。
萬弘資訊提供以下服務項目，同時針對不同產業進行客製化服務，協助客戶達到建構完整洗錢防制系統的目的。
洗錢防制與打擊資恐服務項目：
- 企業內部控制與稽核驗證
- 防制洗錢與打擊資恐專案進度管理
- 防制洗錢與打擊資恐管理機制設計
- 洗錢與資恐風險評估機制設計與測試
- 協助機構實施反洗錢內部稽核
- 客戶交易行為分析與可疑交易辨識
- 防制洗錢與打擊資恐管理法遵審查服務
- 反洗錢顧問/諮詢
- 第三方驗證公司意見書
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